ED meminta Veena untuk hadir dalam putaran interogasi lagi dalam kasus pembayaran CMRL
Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah mengeluarkan pemberitahuan baru kepada Veena T., putri Pemimpin Oposisi Pinarayi Vijayan, memintanya untuk menghadap badan Pusat untuk pemeriksaan lagi pada tanggal 29 Juni sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang dalam kasus pembayaran Cochin Minerals and Rutile Ltd. (CMRL), kata sumber. Veena diperiksa oleh ED di kantornya di Kochi pada tanggal 17 Juni sehubungan dengan kasus sensitif secara politik yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Berita tentang pemanggilan baru ini muncul setelah petugas UGD memeriksa loker bank Ms. Veena di Thiruvananthapuram pada tanggal 19 Juni. Meskipun dia diminta untuk hadir untuk diinterogasi terlebih dahulu pada tanggal 12 Juni, Ms. Veena telah meminta penundaan kehadiran dengan alasan kesehatan. Penyelidikan ED berkaitan dengan tuduhan bahwa CMRL melakukan pembayaran sebesar ₹2,78 crore kepada Exalogic Solutions Pvt. Ltd., dimiliki oleh Nona Veena, tanpa menerima imbalan apa pun. Pinjaman senilai ₹50 lakhED juga dilaporkan sedang menyelidiki pinjaman senilai ₹50 lakh yang diberikan ke Exalogic oleh Empower India Capital Investments Pvt. Ltd (EICIPL) yang dioperasikan oleh Managing Director CMRL SN Sasidharan Kartha, meskipun perusahaannya gagal melakukan pembayaran tepat waktu. Selain Ms. Veena, agensi tersebut telah menanyai Shiby S. Kartha, putri dari Mr. Sasidharan Kartha dan direktur perusahaan terkait CMRL; Saran S. Kartha, direktur pelaksana bersama CMRL; dan Jaya S. Kartha, istri Tuan Sasidharan Kartha, dalam kapasitasnya sebagai direktur EICIPL. Kasus ED berasal dari pengaduan penuntutan yang diajukan oleh Kantor Investigasi Penipuan Serius (SFIO) di hadapan pengadilan di Ernakulam pada bulan April 2025. Menurut SFIO, badan investigasi Kementerian Urusan Korporat, Exalogic dan CMRL diduga mengadakan pengaturan di mana pembayaran dilakukan tanpa layanan terkait diberikan. Diterbitkan – 21 Juni 2026 18:15 IST
Diterbitkan : 2026-06-21 12:45:00
sumber : www.thehindu.com
