Para tersangka secara ilegal memberikan pinjaman dengan bunga selangit. Dalam satu kasus, mereka memiliki apartemen senilai R$350.000 untuk melunasi hutang sebesar R$75.000.
Dugaan skema pencucian uang yang dilaporkan menghasilkan lebih dari 4,2 juta euro memimpin Kementerian Umum untuk menuduh enam orang dari keluarga yang sama, di distrik Braga.
Menurut dakwaan DIAP Regional do Porto yang dikonsultasikan oleh Surat Pagigrup ini telah beroperasi sejak tahun 2006 dan berkantor di Póvoa de LanhosoDi mana memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang dianggap selangit kepada orang-orang yang berada dalam situasi kerapuhan finansial.
Di antara mereka yang dituduh adalah seorang perempuan, dua putranya, dua menantu perempuannya, dan seorang teman keluarga. diidentifikasi 25 korbanbeberapa di antaranya akhirnya kehilangan harta benda dan kendaraan akibat kontrak yang ditandatangani. Para tersangka bertempat tinggal di Guimaraes e Saya setujunamun di Póvoa de Lanhoso mereka diduga memulai aktivitas terlarang tersebut, memberikan kredit tanpa izin hukum apa pun.
Menurut Kementerian Umum, para korban diminta menandatangani pengakuan hutang yang mana nilai yang dinyatakan melebihi jumlah dipinjamkan secara efektif, sudah termasuk bunga yang tinggi. Dalam beberapa kasus, pihak yang dirugikan menyerahkan kendaraan dan hipotek real estate sebagai jaminan. Setidaknya enam properti akan menjadi milik terdakwa. Dalam salah satu episode yang dijelaskan, a apartemen senilai 350 ribu euroTIDAK Funchaldiserahkan untuk melunasi hutang sebesar R$75.000.
Proses yang menganalisis pergerakan keuangan hingga 2018 menunjukkan ada sebagian uang yang disembunyikan rekening bank dibuka atas nama tiga anak di bawah umur dari para tersangka. Salah satu akun ini dibuat ketika anak tersebut masih bayi dan, pada usia 10 tahun, sudah mencatat transaksi sekitar R$290.000.
Kecurigaan pertama muncul pada tahun 2010, setelah Otoritas Pajak dan Bea Cukai mendeteksi perbedaan antara pendapatan yang dinyatakan dan pengeluaran salah satu menantu perempuan. Meski memiliki pendapatan tahunan hanya empat ribu euro, tercatat biaya melebihi 122 ribu euro dan memperoleh properti senilai R$900 ribu.
Selain enam terdakwa utama, dua tersangka lainnya dan delapan perusahaan didakwa melakukan pencucian uang. Kejaksaan meminta penyitaan rekening bank dan beberapa kendaraan mewah, antara lain dua unit Porsche Panamera, satu unit Mercedes CLK, dua unit BMW Seri 3, satu unit Audi A4, dan dua unit Volvo V60.
