Mengapa Asosiasi Sepak Bola Argentina dilaporkan telah diselidiki atas dugaan pencucian uang di AS
Saat Argentina bersiap menghadapi Swiss di perempat final Piala Dunia, semua perhatian tertuju pada Lionel Messi dan upayanya mengulangi Piala Dunia. Yah, hampir semua perhatian. Ada cerita di luar lapangan yang muncul di luar layar, dimana Asosiasi Sepak Bola Argentina dilaporkan sedang diselidiki oleh Biro Investigasi Federal atas dugaan pencucian uang dan penipuan di Amerika Serikat. Investigasi dimulai pada tahun 2025 sebelum diperluas pada tahun 2026 menyusul peringatan dari Kementerian Keamanan Argentina. Saat ini, penyelidikan tersebut masih dalam tahap awal, dan belum ada seorang pun yang secara resmi didakwa melakukan kesalahan apa pun. Selain itu, hasil dari hal ini tidak akan berdampak pada perjalanan Argentina di Piala Dunia saat ini. Namun yang kami tahu adalah aktivitas Argnetina di Amerika sedang diselidiki. Yang sedang diselidiki oleh penyelidik adalah aktivitas Argentina di Miami dan sedikitnya $260 juta yang telah masuk ke sistem keuangan Amerika dan kegunaannya, menurut surat kabar Argentina, La Nacion. Ada juga tambahan transfer sebesar $57 juta, yang tidak memiliki tujuan yang jelas, menurut laporan tersebut, yang menambahkan bahwa FBI telah menginterogasi Guillermo Tofani, seorang pengusaha olahraga Argentina. La Nacion mengklaim bahwa pihaknya dapat memperoleh dokumen perbankan yang menunjukkan bahwa ratusan juta dolar disalurkan melalui Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan, dan PNC Bank, namun hanya sebagian dari dana tersebut yang benar-benar dapat ditelusuri ke biaya operasional. Apa yang mereka coba cari tahu? Tujuannya adalah mencari tahu hubungan antara AFA dan TourProdEnter LLC, sebuah perusahaan yang menangani perjanjian komersial luar negeri Argentina dengan sponsor. Perusahaan tersebut dimiliki oleh produser Javier Faroni dan sedang diawasi oleh setidaknya tiga jaksa federal. Mengapa hal ini tidak terjadi begitu sajaPenyelidikan AS ini dilakukan di atas kekacauan yang telah terjadi di Argentina selama berbulan-bulan. Pada bulan Desember lalu, polisi federal Argentina menggerebek markas besar AFA dan sejumlah klub sepak bola sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan pencucian uang dan penghindaran pajak yang melibatkan perusahaan jasa keuangan Sur Finanzas. Tuntutan pidana tambahan juga ditujukan kepada presiden AFA Claudio “Chiqui” Tapia dan pejabat federasi lainnya, yang membantah melakukan kesalahan dan berpendapat bahwa mereka menjadi sasaran politik di tengah perselisihan yang lebih luas dengan Presiden Argentina Javier Milei mengenai masa depan sepak bola profesional di negara tersebut. Alasan mengapa jaksa AS mempunyai yurisdiksi di sini adalah karena jalur uang. Karena banyak pembayaran sponsorship internasional dan hak media diduga dilakukan melalui perusahaan yang terdaftar di AS dan sistem perbankan Amerika, jaksa federal mungkin memiliki yurisdiksi atas transaksi yang terjadi di luar Argentina jika transaksi tersebut melibatkan lembaga keuangan AS. Kerangka hukum tersebut sama dengan yang digunakan otoritas federal dalam penuntutan suap FIFA pada tahun 2015, kasus yang pada akhirnya meledakkan kepemimpinan FIFA dan mengubah cara keuangan olahraga diawasi di seluruh dunia. Seperti apa kondisi sebelum AFA dan TourProdEnter? Sebelumnya, pembayaran sponsor ke Argentina dilakukan langsung ke asosiasi dan kemudian disalurkan melalui klub-klub sepak bola muda di negara tersebut, namun setelah menjuarai Piala Dunia 2022, hal ini berubah karena AFA membuat perjanjian dengan TourProdEnter, sementara kehadiran mereka terus berkembang di Miami menyusul kedatangan Lionel Messi di Amerika Serikat. Argentina membuka kantor di Florida Selatan menjelang Copa America pada tahun 2023, dan kemudian diikuti oleh dua fasilitas pelatihan, satu di antaranya saat ini dibuka dan satu lagi sedang dalam proses. Mungkinkah hal ini berdampak pada tim di turnamen ini? Kecil kemungkinannya. Ini mungkin tidak akan menyentuh apa pun di lapangan karena ini bukan kasus kelayakan FIFA. Tapi itu masih bisa mengikuti tim selama Piala Dunia. Tapia dan ofisial lainnya, yang sudah menghadapi masalah hukum di negaranya, kini punya satu hal lagi yang harus dipadamkan, sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh para petinggi dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh tim dan pelatih. Saat ini, belum ada tuntutan pidana yang diumumkan di Amerika Serikat terhadap AFA atau kepemimpinannya. Tapia tetap berada di AS bersama tim nasional, dan penyelidik tampaknya mengumpulkan kesaksian dan catatan keuangan.
Diterbitkan : 2026-07-10 20:53:00
sumber : www.cbssports.com
