Andre Kosters / Lusa
Mantan Perdana Menteri José Sócrates
Bisnis tersebut dibuka di kota-kota dekat perbatasan dengan Panama yang merupakan bagian dari salah satu koridor utama perdagangan kokain di Amerika Selatan.
Investigasi baru terhadap Matahari terbit menimbulkan pertanyaan baru tentang bisnis José Paulo Pinto de Souzasepupu José Sócrates yang ditunjuk oleh Kementerian Umum sebagai orang terdepan dalam beberapa bisnis yang sedang diselidiki.
Antara tahun 2006 dan 2019, José Paulo membangun kehadiran bisnis secara rahasia di Mato Grosso do Sul, dengan fokus khusus di Dourados dan Amanbai. Pada tahun 2008, tanpa pengalaman sebelumnya di sektor ini, mendirikan perusahaan konstruksi Metrusdidedikasikan untuk pembangunan dua kondominium perumahan.
Perusahaan tersebut mencakup mitra Portugis dan mitra lokal, Vilson Antunes, yang bekerja di lapangan dan memiliki kewenangan perwakilan yang luas. Pembeli apartemen melaporkan bahwa Antunes menampilkan dirinya sebagai orang yang benar-benar bertanggung jawab terhadap perusahaan, sedangkan yang lain anggota tetap tidak hadir.
Dokumen yang dikumpulkan dari kantor notaris Brazil menunjukkan bahwa Metrus tidak dibuat dengan logika bisnis tradisional. Margin keuntungan telah berkurang dan, dalam beberapa kasus, properti telah berkurang dijual di bawah harga pasar. Bagi para penyelidik dan pakar kejahatan keuangan di Brasil, pola ini merupakan tipikal operasi yang bertujuan “membersihkan” uang yang berasal dari tindak pidana. Penutupan perusahaan pada tahun 2025, tanpa pembagian hasil yang jelas di antara seluruh mitra, menambah kecurigaan.
Sejalan dengan aktivitas real estatnya, José Paulo bergabung dengan pembukaan rumah taruhan di Amanbai. Rumah-rumah ini, selain untuk menjual permainan, juga berfungsi sebagai tempat pembayaran dan penarikan uang tunai, yang menangani uang tunai dalam jumlah besar. Pergerakan ini, menurut Polisi Federal Brasil, membuat rumah taruhan rentan terhadapnya digunakan oleh jaringan pencucian uang. Pakar penipuan keuangan menggambarkan skema yang berulang di wilayah perbatasan, di mana uang dapat beredar tanpa transit secara formal antar negara, melalui mekanisme kliring pertukaran informal.
Pemilihan kota-kota seperti Amanbai dan Ponta Porã juga tidak bisa dipandang sebagai hal yang tidak bersalah, mengingat kota-kota tersebut merupakan bagian dari salah satu kota terbesar di dunia. koridor utama perdagangan kokain di Amerika Selatan. “Memilih kota yang tepat di sebelah perbatasan sepertinya bukan suatu kebetulan. Soal lotere, bagi saya sangat jelas, adalah mendapatkan uang tunai”, bantah spesialis pencucian uang Bernardo Mota.
Jaringan hubungan meluas ke anggota keluarga José Paulo. Janda kakak laki-lakinya menggugat dugaan kebangkrutan perusahaan patungan dan klaim tidak pernah menerima bagiannya bisnis di Angola, termasuk pendapatan dari tambang garam yang terus beroperasi. Kementerian Umum menganggap bahwa beberapa struktur bisnis ini berfungsi untuk mensimulasikan investasi, membenarkan transfer dalam jumlah besar dan menyembunyikan asal dana yang mengalir antara Portugal, Swiss, Angola, dan Brasil.
Sebelum semua kesepakatan ini, kekayaan José Paulo yang disimpan di sebuah perusahaan lepas pantai di Swiss dialihkan ke Carlos Santos Silva, pengusaha dan teman Sócrates yang dituduh oleh Kementerian Publik mensimulasikan bisnis dengan anggota keluarga Socrates untuk mengirim uang yang asalnya tidak sah kepada mantan perdana menteri.
