Sergei Ilnitsky / EPA
Vladimir Putin, Presiden Rusia
Para menteri percaya bahwa ada orang Portugis dan Ukraina di Portugal yang digunakan sebagai orang terdepan untuk mencuci uang Rusia dan menghindari sanksi.
Meskipun ada sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa kepada perusahaan-perusahaan Rusia setelah invasi ke Ukraina pada tahun 2022, Portugal terus menjadi tempat terjadinya kesepakatan bernilai jutaan dolar terkait dengan modal asal Rusia.
Sebagai Cepatotoritas nasional sedang menyelidikinya 26 survei terkait dengan pelanggaran tindakan pembatasan, dengan sekitar 25 juta euro dibekukan di rekening bank, terutama dalam proses yang terkait dengan properti mewah dan dugaan pencucian uang.
Menurut Kejaksaan Agung, sebagian dari skema tersebut bertujuan melewati embargo ekonomi dikenakan setelah serangan yang diperintahkan oleh VladimirPutin. Dalam beberapa kasus, uang tersebut masuk ke Portugal melalui struktur perusahaan yang rumit, dengan kantor pusat di negara-negara Eropa, dan menggunakan perantara untuk menyembunyikan asal usul dana yang sebenarnya.
Salah satu kasus terbaru melibatkan seorang pengusaha Rusia yang tinggal di Lisbon selama beberapa bulan dan, menurut Polisi Kehakiman, memimpin jaringan Eropa yang didedikasikan untuk pencucian uang. Organisasi tersebut membebankan komisi atas uang yang “dicuci” dan menangani ratusan ribu euro setiap hari secara tunai, dengan cabang di selatan Spanyol dan di beberapa negara di kawasan Schengen.
Kasus media lainnya dilaporkan pada tahun 2022 oleh Georgy Alburov, peneliti di Yayasan Anti Korupsi (FBK), yang mengungkap investasi real estat mewah di Cascais yang terkait dengan kalangan dekat dengan Wakil Perdana Menteri Rusia Tatyana Golikova. Pihak berwenang Portugal juga menyelidiki operasi mencurigakan yang melibatkan Yulia Sereda, mantan direktur bank swasta Rusia, dan transfer sebesar 800.000 euro yang dimaksudkan untuk pembelian properti diblokir.
Sumber resmi mengakui bahwa beberapa pengusaha Rusia menggunakan “mandor” Portugis untuk menyembunyikan asal ibu kota mereka, dan ada juga kecurigaan bahwa mereka akan melakukan hal yang sama. penggunaan warga negara Ukraina penduduk di Portugal untuk memfasilitasi transaksi antara Lisbon dan Moskow.
Pada saat yang sama, data pasar real estat mengungkapkan bahwa, dalam beberapa tahun dalam dekade terakhir, pembeli Rusia membayar harga per meter persegi lebih tinggi dibandingkan warga negara lain di Lisbon, sehingga menyoroti bobot modal Rusia di segmen barang mewah. Badan Intelijen Keamanan (SIS) menegaskan bahwa mereka memantau keberadaan investor yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, dengan rezim Rusia, dan menganggap sebagian dari kegiatan ini sebagai skema penghindaran sanksi.
Pemerintah juga sedang mempersiapkan perubahan legislatif untuk memprioritaskan pemberantasan pelanggaran sanksi internasional.
