Rodrigo Antunes / Lusa
Pengusaha Carlos Santos Silva, teman José Sócrates
Investigasi yang dilakukan Nascer do Sol menemukan kesepakatan real estate baru antara Carlos Santos Silva dan anggota keluarga José Sócrates dengan kontur yang mirip dengan yang disebutkan dalam dakwaan Operasi Marquês.
Pengusaha Carlos Santos Silva, terdakwa dalam Operasi Marquês dan ditunjuk oleh Kementerian Umum (MP) sebagai pentolan José Sócrates, dibeli pada Februari 2023 sebuah vila di Malveira kepada Pedro Pinto de Sousa, sepupu mantan perdana menteri.
Menurut penyelidikan Matahari terbitkesepakatan tersebut memiliki kesamaan dengan skema lain yang dijelaskan dalam dakwaan Operasi Marquês, di mana Santos Silva dituduh melakukan mensimulasikan bisnis dengan anggota keluarga Socrates untuk mengirim uang yang asalnya tidak sah kepada mantan perdana menteri.
Pengusaha membayar 775 ribu euro untuk rumah itu berlokasi di Vale das Andorinhas, di Malveira, dengan pembayaran dimulai beberapa bulan setelah penandatanganan akta. Mantan pemilik rumah, Pedro Pinto de Sousa, adalah saudara laki-laki José Paulo Pinto de Sousa, juga terdakwa dalam kasus Marquês dan dituduh melakukan menjadi tokoh pertama Socrates.
Akuisisi vila di Malveira juga terkait dengan serangkaian operasi di sekitar Tchiome Salinas, di Angola, sebuah kesepakatan yang dikaitkan oleh anggota parlemen dengan dugaan pembayaran dari Espírito Santo Group (GES). Menurut dakwaan, kira-kira 6,5 juta euro ditransfer ke rekening di Swiss akan menjadi tandingan keputusan politik yang menguntungkan dunia Espírito Santo, khususnya dalam konteks tawaran pengambilalihan Portugal Telecom (PT).
Kasus ini juga melibatkan penyerahan apartemen di Ericeira dan Porto sebagai dugaan kompensasi utang terkait eksploitasi tambang garam. Surat kabar tersebut menyatakan bahwa apartemen di Ericeira, tempat Sócrates tinggal selama tujuh tahun, “digunakan sebagai dugaan pembayaran utang pengusaha Angola kepada sepupunya”. Namun, hutang ini “muncul kembali pada tahun 2022untuk membenarkan penjualan rumah tiga lantai di Malveira”.
Tidak total, mendekati 34 juta euro akan disembunyikan di rekening di Swiss yang dikelola oleh Santos Silva. Sebagian besar uang ini dibekukan setelah tuduhan Operasi Marquis, tetapi sebagian dari kekayaan tersebut tersedia kembali pada tahun 2021, ketika hakim Ivo Rosa membatalkan sebagian besar tuduhan tersebut. Tak lama setelah pencairan ini, Santos Silva membeli rumah tersebut.
Dalam pernyataan ke CNN Portugalpenulis investigasi menyatakan bahwa “kita dihadapkan pada replika Operasi Marquis“.”Dengan skema seperti inilah Operasi Marquis dimulai. Carlos Santos Silva, untuk membawa uang yang dia simpan di perusahaan luar negeri ke lingkungan Socrates, mengatur serangkaian skema untuk membeli beberapa properti”, kata jurnalis Felícia Cabrita.
Santos Silva menyatakan, melalui pengacaranya, bahwa pembelian tersebut adalah “banyak sekali” real estat, memastikan bahwa pembelian hanya dimotivasi oleh alasan investasi.
José Sócrates menyatakan bahwa dia “sama sekali tidak mengetahui adanya urusan antara pihak ketiga mengenai pembelian rumah dan transaksi lainnya”. “Semua ini tidak menjadi perhatian saya. Sejak kami ditangkap pada tahun 2014, insinyur Santos Silva Jangan belikan aku secangkir kopi“, jaminan untuk CNN Portugal.
