- Europol membongkar jaringan pencucian kripto senilai $700 juta
- Penggerebekan di Siprus, Jerman, dan Spanyol menyita aset senilai $1,7 juta dan menangkap sembilan orang
- Penipu menggunakan platform penipuan, taktik tekanan, dan iklan selebriti palsu untuk memikat ribuan korban
Europol dan beberapa lembaga penegak hukum nasional baru-baru ini menghapus mata uang kripto dan jaringan pencucian uang senilai lebih dari 700 juta. Jaringannya meluas ke banyak negara, dan mencakup platform pertukaran palsu, pusat dukungan pelanggan palsu, dan infrastruktur pemasaran afiliasi palsu.
Penghapusan tersebut menghasilkan penyitaan aset senilai lebih dari satu juta dolar, dan penangkapan sembilan tersangka.
“Apa yang dimulai sebagai penyelidikan terhadap satu platform cryptocurrency palsu secara bertahap berkembang menjadi operasi yang kompleks dan luas jangkauannya, mengungkap jaringan penipuan dan pencucian uang yang luas,” kata Europol.
Fase kedua – pemasaran afiliasi
Dalam siaran pers yang dibagikan awal pekan ini, pihak kepolisian menjelaskan bahwa operasi tersebut dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, penggerebekan polisi terkoordinasi dilakukan di Siprus, Jerman, dan Spanyol.
Dalam penggerebekan ini, polisi menyita sekitar $930,000 dalam bentuk rekening bank, sekitar $500,000 dalam bentuk mata uang kripto, dan sekitar $350,000 dalam bentuk uang tunai. Mereka juga menyita perangkat digital, “jam tangan bernilai tinggi”, dan menangkap sembilan orang yang diduga mencuci kripto yang dicuri secara palsu platform investasi dan perdagangan.
Para penjahat akan mengembangkan platform investasi kripto palsu, memikat “ribuan korban” dengan iklan yang canggih, dan kemudian berulang kali menghubungi mereka melalui pusat panggilan kriminal untuk menekan mereka agar berinvestasi lebih banyak lagi.
Pada tahap kedua, operasi difokuskan pada infrastruktur pemasaran afiliasi yang mendukung penipuan online. “Tindakan terkoordinasi telah diambil terhadap perusahaan dan tersangka di balik kampanye iklan palsu di platform media sosial”, demikian bunyi pengumuman tersebut.
Ini adalah jenis iklan yang menjanjikan keuntungan tinggi dengan investasi rendah, tanpa risiko. Dalam banyak kasus, mereka menyertakan video deepfake dari selebritas, politisi, dan pakar teknologi seperti Donald Trump, Elon Musk, atau Michael Saylor. Europol mengatakan bahwa data calon investor yang diperoleh dengan cara ini sangat penting untuk berfungsinya industri penipuan kripto.
Antivirus terbaik untuk semua anggaran
Ikuti TechRadar di Google Berita Dan tambahkan kami sebagai sumber pilihan untuk mendapatkan berita, ulasan, dan opini pakar kami di feed Anda. Pastikan untuk mengklik tombol Ikuti!
Dan tentu saja Anda juga bisa Ikuti TechRadar di TikTok untuk berita, review, unboxing dalam bentuk video, dan dapatkan update rutin dari kami Ada apa juga.
