Kantor Jaksa Penuntut Umum percaya bahwa manajer Volkert Schmidt membuat kesepakatan yang merusak dengan sengaja untuk menguntungkan pihak ketiga, sehingga menyebabkan kerugian bagi bank dan, secara tidak langsung, bagi Negara.
Kementerian Umum sedang menyelidiki serangkaian operasi real estat yang dilakukan oleh Novo Banco itu akan merugikan Negara Portugis.
Inti dari apa yang disebut “Operasi Pemotongan Rambut” adalah penjualan tanah di hutan Sesimbra dan saham perusahaan real estat seharga 14 juta euro, meskipun aset yang sama telah dinilai dengan nilai yang jauh lebih tinggi pada dekade sebelumnya. Pada tahun 2014, mereka telah melakukannya diperkirakan mencapai 340 juta euro dan, pada tahun 2019, sekitar 100 juta, kata the Surat Pagi.
Investigasi yang dipimpin oleh Departemen Investigasi dan Penalti Pusat (DCIAP) dan didukung oleh Polisi Kehakiman, berujung pada penggeledahan pada akhir bulan Oktober. Target utamanya adalah Volkert Schmidt, manajer GNB Real Estate asal Spanyol, entitas yang bertanggung jawab mengelola properti bank, penerus BES sebelumnya. Kantor Jaksa Penuntut Umum mencurigai Schmidt ikut serta penjualan yang sengaja merugikan untuk menguntungkan pihak ketiga, menyebabkan kerugian bagi Novo Banco dan, secara tidak langsung, bagi Negara, yang mengganti kerugian tersebut melalui Dana Resolusi.
Di antara transaksi yang diselidiki adalah Herdade do Cabeço da Pedra (130 hektar, dijual seharga 4,5 juta euro), Herdade da Ferraria (268 hektar, seharga 1,5 juta), dan satu set tanah seluas 736 hektar, dijual seharga 8,7 juta. Menurut surat perintah penggeledahan, anggota parlemen mengaitkan niat manajer untuk “evaluasi nol, jual 10, dan buat heboh”, yang selanjutnya menunjukkan bahwa strategi ini akan diketahui oleh manajemen puncak Novo Banco.
Selain real estat, penelitian ini juga mencakup penjualan beberapa portofolio kredit diwarisi dari BES, diberi nama “Viriato”, “Nata”, “Sertorius”, “Albatroz”, “Nata II” dan “GNB Vida”. Operasi-operasi ini mungkin juga telah menyebabkan kerugian besar pada kas negara.
Anggota parlemen menunjuk pada tiga dugaan kejahatan: korupsi di sektor swasta, penipuan yang memenuhi syarat, dan pencucian uang.
