“Kita dapat menarik garis antara seseorang yang membeli kokain pada Jumat malam di Inggris dengan peristiwa geopolitik yang menyebabkan penderitaan di seluruh dunia.”
Membeli kokain di Inggris secara tidak langsung dapat membantu pabrik senjata di Rusia, Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA) memperingatkan.
Organisasi tersebut mengklaim bahwa seseorang yang terkait dengan jaringan pencucian uang yang dipimpin oleh Rusia, beroperasi di Inggris, membeli sebuah bank di Kyrgyzstan, dan biasa melakukan pembayaran atas nama mesin perang Rusia.
Menurut Wakil Direktur Kejahatan Ekonomi badan tersebut, Sal Melki, ini adalah “ekosistem kriminal yang luas yang mendanai tindakan-tindakan yang sangat negatif di seluruh dunia.”
NCA telah berusaha membongkar jaringan tersebut dari atas ke bawah, bahkan memasang iklan di toilet area layanan di jalan raya Inggris, memperingatkan kurir yang mengangkut uang untuk organisasi pencucian uang tentang hukuman penjara berat yang akan mereka terima.
Investigasi terhadap pencucian uang Rusia telah diumumkan Operasi Destabilisasi. Tahun lalu, NCA mengumumkan identifikasi dua jaringan, TGR dan Smart. Mereka bekerja sama untuk mencuci uang dari geng penyelundup narkoba, pemasok senjata api ilegal, dan jaringan penyelundupan manusia.
Para peneliti kini telah menemukan hal itu George RossiPimpinan TGR, membeli sebuah bank di Kyrgyzstan, melalui perusahaannya Altair Holding SA Pada Hari Natal 2024, perusahaan tersebut mengambil alih 75% saham Bank Keremet.
Penyelidikan lebih lanjut menyimpulkan bahwa Bank Keremet memfasilitasi pembayaran ke bank negara Rusia bernama Promsvyazbank (PSB), yang digambarkan oleh Departemen Keuangan AS sebagai a “pusat penghindaran sanksi”.
NCA mengklaim bahwa Bank Keremet membantu PSB melakukan pembayaran ke “pangkalan industri militer Rusia”, yaitu pabrik yang memproduksi senjata untuk digunakan dalam perang melawan Ukraina.
Di jalanan, TGR dan Smart menyediakan “layanan pencucian uang berspektrum penuh”, menurut NCA. Mereka mengizinkan orang-orang seperti pengedar narkoba dan pemasok senjata ilegal untuk menukar uang mereka dengan mata uang kripto.
Penyelidik mengklaim bahwa jaringan pencucian uang beroperasi di setidaknya 28 kota di Inggris, “mendukung seluruh struktur yang memungkinkan kejahatan membuahkan hasil di negara kita”. Melki memperingatkan bahwa “kita tidak bisa mengabaikan besarnya skala ancaman ini”.
“Kita dapat menarik garis antara seseorang yang membeli kokain pada Jumat malam di Inggris dengan peristiwa geopolitik yang menyebabkan penderitaan di seluruh dunia.”
“Ini bukan sesuatu yang sederhana seperti ‘OK, saya membayar dealer saya dan hanya itu,’” lanjutnya. “Faktanya, kita menghadapi ekosistem kriminal yang sangat besar yang mendanai tindakan-tindakan yang sangat merugikan di tingkat global.”
“Kami dapat mengatakan dengan pasti bahwa pencucian uang di jalanan merupakan hal mendasar dalam mempertahankan berfungsinya kejahatan serius di negara ini.”
Dia juga menyoroti bahwa para penyelidiknya menemukan bahwa jaringan Smart, yang dijalankan oleh Ekaterina Zhdanova, menyediakan layanan keuangan kepada jaringan mata-mata yang dipimpin oleh Orlin Roussev dari Bulgaria, yang melacak musuh-musuh Rusia di seluruh Eropa.
Zhdanova saat ini ditahan di Prancis, menunggu persidangan.
Operasi tersebut dimulai dengan menyelidiki aktivitas kelompok ransomware Evil Corp, namun akhirnya mengungkap a pencucian uang dalam “skala yang mengesankan”.menurut NCA. Smart dan TGR mencuci “aset kriminal senilai satu miliar pound”.
Uang yang terkumpul dicuci melalui perusahaan-perusahaan yang memiliki uang tunai dalam jumlah besar, seperti sektor konstruksi, atau dikumpulkan di tempat persembunyian dan dibawa ke luar negeri untuk dicuci di luar negeri.
Terkadang uang itu diselundupkan dalam kotak deterjen dan susu bubuk. Di antara mereka yang terlibat dalam grup tersebut, James Keatings menonjol, mantan pemain sepak bola yang bermain untuk beberapa klub Skotlandia.
Lebih lanjut, NCA mengklaim Semen Kuksov dan Andrii Dzektsa mencuci uang untuk kartel narkoba Kinahan Irlandia. Dua pria yang dihukum tahun ini, Valeriy Popovych dan Vitaliy Lutsak, membeli kendaraan di Inggris dan membawanya ke Ukraina, di mana kendaraan tersebut dijual dengan imbalan mata uang kripto.
Sebuah spreadsheet menunjukkan bahwa mereka mencuci £6,63 juta uang ilegal Inggris antara Agustus 2022 dan Juni 2023 saja.
Memperketat pengepungan
Pada tingkat rantai terbawah, orang-orang yang melakukan praktik pencucian uang membutuhkan kurir untuk memindahkan uang kriminal ke seluruh negeri.
Kurir ini biasanya menerima komisi sebesar 0,5%. Dengan kata lain, untuk mengangkut 100 ribu poundsterling, mereka menerima 500 poundsterling, namun bisa dijatuhi hukuman lima tahun penjara atau lebih.
“Resiko ada di tangan Anda”, Melki memperingatkan para kurir. Pengumuman ditempatkan di atas urinoir di area layanan di jalan-jalan Inggris, dalam bahasa Rusia dan Inggris, memperingatkan hukuman penjara bagi mereka yang mengangkut uang ilegal.
“Kami berkomunikasi langsung dengan merekadalam bahasa mereka sendiri, memperingatkan bahwa pengepungan semakin ketat,” kata Melki. “Kami tahu siapa mereka dan kami sedang dalam perjalanan.”
