António Cotrim / Lusa
Rabu ini, Polisi Kehakiman (PJ) melakukan penggeledahan di markas Novo Banco dan di lokasi konsultan KPMG, di Lisbon, dalam penyelidikan yang menyelidiki dugaan korupsi aktif dan pasif, polisi mengumumkan.
Dalam pernyataannya, PJ mengatakan bahwa operasi yang bertajuk “Potong rambut”bertujuan untuk melaksanakan “lusinan surat perintah penggeledahan dan penyitaan serta penelitian komputer, yang mana fakta-fakta diselidiki yang dapat mendukung praktik penggeledahan dan penyitaan. tindak pidana korupsi pasif dan aktif di sektor swasta, penipuan berkualifikasi, dan pencucian uang”.
Yang dipertaruhkan adalah kecurigaan “Ilegalitas dalam penjualan aset real estate diselenggarakan oleh suatu lembaga perbankan yang secara finansial didukung oleh Negara Portugis, melalui Dana Resolusi, yang operasinya mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Bank tersebut dan bagi kepentingan Negara”.
A CNN Portugalyang membagikan berita pencarian tersebut, mengatakan bahwa itu adalah Banco Espírito Santo yang telah punah.
Operasi yang diarahkan oleh Departemen Investigasi dan Penindakan Kriminal Pusat (DCIAP) dan dilakukan melalui Unit Nasional Pemberantasan Korupsi (UNCC) PJ ini melibatkan lebih dari 100 anggota PJ, 14 Jaksa Kementerian Umum, tiga hakim Reserse Kriminal, dan satu anggota Otoritas Pajak (AT).
Menurut pernyataan itu, penyelidikan dilanjutkan dengan analisis bukti yang dikumpulkan, “bertujuan untuk penyelidikan penuh atas semua tindakan kriminal dan kesimpulan cepat dari penyelidikan”.
Dalam siaran persnya, KPMG Portugal membenarkan sementara itu berlangsung di kantornya di Lisbon ketekunan oleh otoritas kehakiman untuk mengumpulkan informasi tentang salah satu pelanggan Anda.
“A KPMG Portugal tidak menjadi sasaran operasi tersebut dan tetap, seperti biasa, bersedia bekerja sama dengan otoritas kehakiman dalam segala hal yang berada dalam kewenangannya”, kata pernyataan itu.
Lusa menghubungi Novo Banco dan menunggu tanggapan.
