Tiago Henrique Marques / Lusa
Jaringan tersebut menggunakan orang-orang depan sebagai mitra pengelola perusahaan fiktif. Setelah beberapa kali transfer ke berbagai negara, uang tersebut dikirim ke Tiongkok.
Jaringan pencucian uang internasional, yang berpusat di kawasan komersial Varziela, di Vila do Conde, yang sering dijuluki “Pecinan” di Utara, akan memiliki menggelapkan lebih dari 200 juta euro asal usul pajak gelap dalam dua tahun terakhir.
Operasi yang dipimpin Polisi Kehakiman (PJ) Porto kemarin mencapai puncaknya dengan penangkapan tujuh tersangka dan penyitaan uang tunai sebesar 300 ribu euro, sembilan kendaraan mewah dan enam properti.
Inti dari skema ini adalah seorang pengusaha Tiongkok yang berbasis di wilayah Utara, pemilik gudang grosir dan restoran di Porto. Menurut JNtersangka perusahaan cangkang bekas dan mendorong orang-orang untuk memindahkan sejumlah besar uang, mengeluarkan mereka dari sirkuit ekonomi yang sah. Organisasi tersebut juga melakukan pencucian uang untuk pengusaha asal Tiongkok lainnya.
Sejak tahun 2023 dan seterusnya, orang yang diduga sebagai pemimpin tersebut mengintensifkan perekrutan orang-orang dalam situasi kerentanan ekonomi, yang kepadanya ia mengaitkan peran tersebut sebagai mitra pengelola fiktif dari puluhan perusahaan. Prosesnya sederhana: mereka yang disebut “manusia jerami” dibawa ke kantor notaris dan toko-toko warga untuk mendirikan perusahaan dan kemudian ke bank, di mana rekening dibuka dan kartu serta kode akses diterbitkan. Setelah itu, kelompok tersebut memiliki kendali penuh atas akun-akun tersebut, sedangkan front man menerima sejumlah kecil atau manfaatseperti menginap di hotel mewah, untuk kolaborasi.
Tim jaringan setiap hari mengumpulkan amplop berisi catatan yang dikirimkan oleh klien bisnis dan mendistribusikan uang tersebut ke lebih dari 400 rekening bank. Hanya di salah satu dari mereka, milik seorang wanita dari Bairro de Ramalde yang tidak memiliki riwayat pekerjaan atau pendapatan yang dinyatakan, 1,4 juta euro disimpan dalam bentuk tunai. Setelah berbagai operasi transfer, melewati negara-negara seperti Jerman dan Denmark, sejumlah uang tersebut dikirim ke Tiongkok.
Ketujuh tahanan tersebut hadir di Pengadilan Reserse Kriminal untuk mempelajari tindakan pemaksaan yang melibatkan dugaan asosiasi kriminal, penipuan pajak, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen.
