Polisi Metropolitan
Skema rumit Qian Zhimin melibatkan penciptaan perusahaan cangkang, yang menjanjikan investor akan menjadi kaya dari mata uang kripto. Faktanya, satu-satunya yang menjadi kaya adalah dia.
Seorang wanita Tiongkok, yang dituduh membeli mata uang kripto senilai miliaran dolar menggunakan sumber daya yang dialihkan terutama dari pensiunan Tiongkok, diperkirakan akan menerima hukuman pengadilannya di Inggris minggu ini.
Kasus ini terkait dengan salah satu penyitaan tunggal terbesar cryptocurrency di dunia.
Lebih dari 100 ribu orang Cina mereka berinvestasi di perusahaan Qian Zhimin, yang mengklaim mengembangkan produk kesehatan berteknologi tinggi dan menambang mata uang kripto. Dalam praktiknya, uang tersebut digelapkan, menurut pihak berwenang Inggris.
Sambil menunggu keputusan, investor memberi tahu BBC berharap untuk menerima kembali dari otoritas Inggris setidaknya sebagian dari uang itu diinvestasikan dan dialihkan. Uang yang tidak diklaim biasanya ditransfer ke pemerintah Inggris, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa Departemen Keuangan mungkin mendapat keuntungan dari penyitaan tersebut.
“Jika kami dapat mengumpulkan semua bukti, kami berharap pemerintah Inggris, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan Tinggi akan menunjukkan belas kasihan,” kata salah satu korban, yang diidentifikasi sebagai Yu, yang mengaku telah kehilangan pernikahannya setelah penipuan.
Qian Zhimin, 47, tiba di Inggris dengan paspor palsu pada bulan September 2017, setelah polisi Tiongkok melancarkan penyelidikan.
Dia pindah ke sebuah rumah besar di pinggiran Hampstead Heath, di utara London, dengan membayar lebih dari 17 ribu pound pendapatan per bulan. Untuk membayar properti tersebut, dia perlu mengubah sebagian mata uang kripto miliknya menjadi uang tunai.
Dia berpura-pura menjadi a pewaris kaya barang antik dan berlian dan mempekerjakan mantan pegawai restoran sebagai asisten pribadi, yang memintanya untuk mengubah mata uang kripto miliknya menjadi aset lain, seperti uang dan real estat.
Dengan melonjaknya nilai Bitcoin, Qian akan mampu memenuhi apa yang perusahaannya janjikan kepada investor: bahwa mereka dapat “menjadi kaya tanpa bangun dari tempat tidur.”.
Pada persidangannya tahun lalu, yang berakhir dengan hukuman enam tahun penjara karena pencucian uang, asisten Wen Jian mengatakan Qian menghabiskan sebagian besar waktunya berbaring di tempat tidur. bermain video game dan berbelanja melalui internet.
Tapi Qian juga berhasil a rencana enam tahun yang ambisius untuk penipuan baru, menurut buku hariannya. Catatan tersebut menggambarkan niat untuk mendirikan bank internasional, membeli sebuah kastil di Swedia dan bahkan memenangkan persahabatan seorang duke Inggris.
Tujuan Qian adalah menjadi ratu Liberlandsebuah negara mikro yang tidak diakui di perbatasan antara Kroasia dan Serbia, hingga tahun 2022.
Sementara itu, dia meminta asistennya mencari rumah untuk dibeli di London. Namun upaya untuk memperoleh properti besar di Totteridge Common, sebuah kawasan yang terkenal dengan rumah-rumahnya yang besar dan terpisah, mendorong polisi untuk melakukan penyelidikan, setelah Jian tidak mampu menjelaskan asal muasal rejeki dari bos.
Polisi menggerebek rumah Qian di Hampstead dan menemukan hard drive dan komputer berisi barang-barang tersebut puluhan ribu Bitcoinpenyitaan yang dianggap sebagai penyitaan terbesar yang pernah dilakukan di Inggris dan salah satu yang terbesar di dunia.
Qian telah mendirikan perusahaan tempat dia menggelapkan uang empat tahun sebelumnya, di negara asalnya, Tiongkok. Lantian Gerui, atau Bluesky Greet dalam bahasa Inggris, mengaku menggunakan uang investor untuk menambang, atau menghasilkan, Bitcoin baru dan berinvestasi dalam serangkaian perangkat teknologi inovatif.
Namun menurut polisi Inggris, itu adalah penipuan yang rumit. Perusahaan Qian digunakan janji keuntungan yang tinggi hanya untuk menarik lebih banyak investor ke skema ini.
“Saat kami mengumpulkan lebih banyak informasi tentang keterlibatannya, bahwa dia sebenarnya adalah pemimpin penipuan, dan bukan hanya anggota tingkat bawah, menjadi jelas bahwa dia sangat cerdas, persuasif, dan manipulatif. mampu meyakinkan banyak orang“, Detektif Joe Ryan, dari Kepolisian Metropolitan, mengatakan kepada BBC.
Investor menerima bonus harian setiap kali mereka berhasil menarik peserta baru. Hal ini membantu kudeta menjangkau sekitar 120 ribu orangdi seluruh provinsi Tiongkok, menurut dokumen pengadilan dari jaksa resmi perusahaan di negara tersebut.
Menurut Kantor Jaksa Penuntut Umum Inggris, simpanan tersebut berjumlah lebih dari 40 miliar yuan (4,8 miliar euro).
Seorang mantan karyawan perusahaan kemudian bersaksi bahwa uang yang digunakan untuk membayar pendapatan harian berasal dari investor baru, bukan keuntungan penambangan cryptocurrency.
Seorang Lantian Gerui mengeksploitasi isolasi banyak orang Tiongkok setengah baya dan lanjut usia. Qian menulis puisi tentang tanggung jawab sosial, dengan kalimat seperti: “Kita harus mencintai orang tua dengan pesona cinta pertama.”
Perusahaan juga mengatur perjalanan kolektif dan jamuan makan untuk investor saat ini dan calon investor, digunakan untuk mempublikasikan peluang investasi baru, dengan presentasi slide dan mesin kartu tersedia.
Perusahaan tersebut bahkan mengadakan acara di Aula Besar Rakyat, sebuah gedung legislatif Tiongkok, menurut seorang investor yang berpartisipasi dan dua orang lainnya yang diwawancarai oleh laporan tersebut.
Meskipun menjalankan bisnis yang sangat terkenal, Qian dikenal karena kerahasiaannya yang ekstrem. Ia hanya menggunakan nama panggilan Huahua atau Pequena Flor dan berkomunikasi dengan klien terutama melalui puisi yang ia terbitkan di blognya.
Namun dia muncul secara pribadi di hadapan investor terbesar – mereka yang menginvestasikan setidaknya 6 juta yuan (sekitar 770 ribu euro), mengundang mereka untuk berinvestasi. acara yang lebih terbatasmenurut salah satu pelanggan tersebut, bernama Li.
“Siapa pun yang berada di sana bisa mengatakan bahwa mereka kagum”, kenangnya. “Kami semua melihatnya sebagai Dewi Keberuntungan kita. Dia mulai mendorong kami untuk bermimpi besar… dia mengatakan bahwa, dalam tiga tahun, hal itu akan memberi kami kekayaan yang cukup untuk menghidupi keluarga kami selama tiga generasi.”
Li, istri dan saudara laki-lakinya bersama-sama menginvestasikan sekitar 10 juta yuan. Investigasi polisi Tiongkok terhadap Lantian Gerui, yang dimulai pada pertengahan tahun 2017, menandai awal dari akhir skema Qian.
“Pembayaran tiba-tiba terhenti,” kenang Yu. “Perusahaan mengatakan polisi sedang melakukan beberapa pemeriksaan… tetapi mereka berjanji pembayaran akan segera dikembalikan.”
Yang membantu investor tetap tenang, menurutnya, adalah jaminan yang diberikan oleh para manajer hanya gangguan sementara dan bahwa mereka tidak boleh mencari pihak berwenang.
Yu kemudian mengetahui melalui proses pengadilan di Tiongkok bahwa Qian telah menyuap para manajer tersebut untuk menenangkan investor saat dia melarikan diri ke Inggris dengan membawa uang tersebut.
Qian tidak sepenuhnya menyadari penderitaan para investornya – dalam buku hariannya, dia menulis bahwa dia telah merencanakannya melunasi utang di Tiongkok ketika harga Bitcoin mencapai 50 ribu poundsterling per unit. Namun, catatan tersebut memperjelas bahwa prioritasnya adalah memerintah dan mengembangkan Liberland, yang untuknya ia menyisihkan jutaan poundsterling.
Ketika dia akhirnya ditangkap, di York, di utara Inggris, pada April tahun lalu, polisi menemukannya empat orang lainnya di rumahlapor Pengadilan Southwark Crown di awal sidang putusan, Senin (10/11) ini.
Mereka semua dibawa ke Inggris untuk bekerja pada Qian, dengan berbagai peran termasuk pembelian, pembersihan dan keamanan, dan dipekerjakan secara ilegal, demikian ungkap pengadilan.
Pada saat penangkapannya, Qian membantah semua tuduhan, mengklaim bahwa dia baru saja melarikan diri dari a Tindakan keras pemerintah Tiongkok terhadap pengusaha dari sektor cryptocurrency dan membantah bukti yang disajikan oleh polisi Tiongkok. Namun, pada persidangannya pada bulan September, dia terkejut dengan mengaku bersalah atas perolehan dan kepemilikan cryptocurrency secara ilegal.
Sejak kedatangan Qian di Inggris, nilai mata uang kripto yang ia bawa ke negara tersebut dikalikan lebih dari 20 kali lipat. Nasib uang ini akan diputuskan dalam kasus perdata tentang “hasil kejahatan”, yang harus diajukan pada awal tahun depan.
